Transaksi Janggal di Dokumen FinCEN Masuk ke Indonesia
BuzzFeed News dan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) mendapat bocoran FinCEN Files, dokumen milik biro khusus Departemen Keuangan AS, yang berisi 2.000-an transaksi mencurigakan di seluruh dunia senilai lebih dari $2 triliun.
Sejumlah bank di Indonesia turut disebut dalam dokumen tersebut. Menurut Fithra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy, Indonesia harus waspada dengan praktik-praktik gelap pencucian uang.
Pengungkapan dokumen ini adalah alarm yang harus segera direspons oleh aparat penegak hukum dan para regulator keuangan di Indonesia.